Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
За какой период банк имеет право требовать документы, если счет у нас открыт только месяц?
2

за какой период банк имеет право требовать док-ты по ФЗ-115, если счет у нас открыт только месяц? Банк затребовал за 2 года.

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Добрый день. В данном случае банк пытается проверить Вашу организацию с точки зрения наличия в Вашей деятельности сомнительных операций ранее, наличия долгов по налогам, платежей по взносам, заработной плате. В принципе в рамках 115-ФЗ банк вправе истребовать данную информацию. Вероятно речь идет о том, что ранее Вы закрывали счета в других банках и это стало известно по каналам межбанковских взаимодействий. Тут нужно конечно разбираться более детально. При необходимости пишите в чат — кнопочка рядом с фото юриста. 

    С уважением Евгений Беляев

Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.