Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Перевод денег гражданину РФ от иностранца
2

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Если гражданин иного государства отправит мне денежные средства в размере 300 тысяч рублей за 2 раза, то заинтересует ли это налоговую службу? Имеет ли значение, сколько времени пройдет между переводами? Заранее спасибо!

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте, Анна. 

    Действующее налоговое законодательство обязывает банки сообщать налоговой лишь общую информацию об открытии, закрытии или изменении счетов и вкладов гражданами.
    А вот подробные данные о сумме средств, их движении по счетам и т.п. банк должен предоставить лишь на основании специального запроса.
    Никакого автоматического обмена данными между банками и налоговой службой в законе на данный момент не предусмотрено. Но, если банку операция покажется подозрительной, он вправе начать ее проверку, запросив данные у налоговой или у клиента. Если подозрения оправдаются, банк вправе заблокировать счет или карту. Если перевод осуществляется без открытия счета, теоретически банк также может чего-нибудь заподозрить. Так что будьте готовы объясниться. 

Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.