Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Может ли банк передать в налоговую сведения о незаконной предпринимательской деятельности?
2

Супруга неофициально работает в кафе, каждый вечер кладёт на свою личную карту Сбербанка выручку до 10000, и переводит хозяину на его карту, оттуда же берёт свою зарплату. То есть каждый рабочий день на карту происходят зачисления и перечисления. Опасаюсь, что Сбербанк может передать в налоговую сведения о незаконной предпринимательской деятельности, и супруга попадёт на большие штрафы. Подскажите, что грозит?

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте, Роман

    Опасаюсь, что Сбербанк может передать в налоговую сведения о незаконной предпринимательской деятельности, и супруга попадёт на большие штрафы.

    Роман

     
    Для документального подтверждения могут быть направлены запросы о движении денежных средств по карточному счету. 

    Полученная выписка по счету из ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковской карте будет одним из доказательств.

    Подскажите, что грозит?

    Роман

    Налоговики могут квалифицировать денежные средства в качестве дохода и начислить супруге НДФЛ, пени  и штраф 

Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.