Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Как быть, если банк запросил документы по совершённой операции?
3

Я ИП, оплачиваю аренду за физлицо, у которого официальный договор с арендодателем. Оплачиваю просто с формулировкой "...за ФИО"

Банк запросил документы:

1- заверенную печатью и подписью руководителя копию Договора, в соответствии с которым осуществляется банковская операция;

2 - в случае наличия по договору третьей стороны, к выгоде которой совершается операция - документы, дающие основания для ее проведения;

3 - анкету выгодоприобретателя - физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя/иностранной структуры без образования юридического лица (размещена на сайте Банка в разделе - Бизнесу -Расчетно-кассовое обслуживание-Информация о выгодоприобретателях (анкета для заполнения)).

Подскажите:

1 - это копия договора аренды физлица?

2 - может ли это быть договор займа с физлицом ,что я таким образом выплачиваю долг? Или должен быть какой-то другой документ?

3 - Кто в данном случае выгодоприобретаталь?

Спасибо

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте Алексей!

    1 — это копия договора аренды физлица?

    Да, это договор аренды с арендодателем

    2 — может ли это быть договор займа с физлицом, что я таким образом выплачиваю долг? Или должен быть какой-то другой документ?

    Да, возможно.  Законом не запрещено, погашать задолженность таким образом

    3 — Кто в данном случае выгодоприобретаталь?

    Выгодоприобретателем в данном случае тот, за кого выплачиваете, и необходимо предоставить анкету физлица

Благодарю!

Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.